Проверка деловой репутации иностранного партнёра – тема актуальная на все времена, но сейчас это особенно важно делать, чтобы обеспечить внешнеэкономическую безопасность бизнеса.
Идея статьи, как обычно, пришла из запроса клиента. Он планирует импортную сделку, по которой продавец просит 100% аванс, что напрягает нашего клиента. Фактически, он ищет ответ на вопрос: как проверить благонадёжность контрагента?
О том, как проверить иностранного партнёра самостоятельно и организовать этот процесс в виде бизнес-процессов в компании, поговорим в этой статье. Мы покажем, как проверить иностранного контрагента онлайн.
Мы специально первым этапом этой темы взяли страны ЕАЭС. Как правило, первый опыт в ВЭД, начинается именно с этих стран, но суть подхода можно масштабировать и на другие страны.
Почему проверку контрагента ЕАЭС можно делать своими силами?
- Нет языкового барьера, почти все сайты дублируются на русский язык,
- Единая система по декларациям о соответствии ЕАС,
- Не занимает много времени.
Заниматься проверкой деловой репутации, стоит до того момента, как вы ударили по рукам и подписали контракт. Это часть проверки контрагента перед заключением договора.
Начиная работу с новым партнёром по экспорту или импорту, поставьте задачу менеджеру по ВЭД или юристу в компании – осуществить базовую проверку деловой репутации компании.
Для начала определим критерии самостоятельной проверки деловой репутации иностранного партнёра.
Вот 4 этапа, на которые стоит обратить внимание в самостоятельном сборе данных:
• Проверка юридического лица: подтвердить, что компания существует и не ликвидирована.
• Проверка полномочий подписанта: убедиться, что у представителя компании есть право подписывать документы.
• Проверка дополнительных официальных источников, отражающих деятельность компании.
• Проверка цифрового следа о компании: как компания представлена в цифровом поле.
Итак, теперь нам нужен план того, что мы ищем и на что смотрим, чтобы провести анализ иностранного контрагента:
Этап 1. Проверка юридического лица
Мы запрашиваем в сканах документы, подтверждающие регистрацию компании.
Просто реквизитов мало, но тоже не плохо, будет возможность сверить их с тем, что найдем о компании самостоятельно.
Далее ищем выписки на официальных сайтах государственных органов страны: налоговой, минюста и тд. Фактически, мы проводим проверку иностранной компании.
Все ссылки в разбивке по странам ЕАЭС предоставим далее, сейчас важно сложить структуру.
Этап 2. Проверка полномочий подписанта
Запрашиваем сканы документов подтверждающие полномочия подписанта: приказ, доверенность и тд.
Далее сверяем даты выдачи документов, номера ИНН, ФИО директора, с тем, что нашли на 1 этапе в выписках.
На этом этапе важно убедиться, что данные из реквизитов и предоставленных клиентом документов совпадают с выписками из госреестров.
Этап 3. Проверка дополнительных официальных источников
Дополнительные источники для сбора информации о компании:
- Данные по судам и арбитражам,
- Реестры ЕЭК,
- Данные статистики,
- Ресурсы по сертификации,
- Членство в ТПП, профессиональных ассоциациях,
- Участие в тендерах и госзакупках,
- Государственные награды, премии.
Например, видим, что они члены ТПП Бишкека, но одного этого факта недостаточно, поэтому звоним или пишем запрос, узнаем с какого года в составе, платят ли взносы и, по-хорошему, просим характеристику на компанию.
Про профессиональные ассоциации алгоритм схожий. Если вам нужно проверить партнёра по внешнеэкономической деятельности, эта информация будет критически важна.
Про профессиональные ассоциации алгоритм схожий. Если вам нужно проверить партнёра по внешнеэкономической деятельности, эта информация будет критически важна.
Если есть информация об участии в Госзакупках и торгах – найдите оф сайт, посмотрите в каком году последний раз принимали участие, какие суммы.
На этом этапе задача – найти дополнительные источники информации о ведении финансово-хозяйственной деятельности предприятия в текущий момент. Это помогает избежать рисков во внешнеэкономической деятельности.
Этап 4. Общая оценка цифрового следа компании
Источники оценки деятельности компании в интернете:
- Сайт: проверить по домену дату регистрации, сверить реквизиты в политике конфиденциальности на сайте с предоставленными реквизитами и выпиской.
- Соцсети: даты последних публикаций, можно сообщение написать, понять отвечают или нет.
- Онлайн бизнес-справочники: тут бывают данные о количестве сотрудников и уплаченных налогах. Также обращаем внимание на: актуальный номер телефона, совпадает ли адрес с реквизитами и выпиской, есть ли ссылка на официальный сайт, рейтинг или отзывы, а также дата последнего обновления информации.
- Поиск по названию компании в качестве участника выставок, форумов, благотворительных проектов.
- Поиск упоминаний компании в региональных СМИ.
- Маркетплейсы: на какое ЮЛ заведен аккаунт, какие отзывы.
Цифровой след компании в интернете – это дополнительный инструмент оценки деловой репутации, используйте его после того, как первые 3 этапа вас убедили в благонадежности партнёра. Этот шаг ответит на вопрос, где проверить иностранного партнёра в сети.
Инструменты проверки зарубежных компаний (Партнёров в ЕАЭС)
Подборка официальных порталов по странам ЕАЭС.
Они помогут вам в сборе данных для проверки деловой репутации в международной торговле. Узнайте, как проверить компанию из ЕАЭС.
Важно!
Проверяйте информацию на порталах и по названию и по ИНН, вдруг было что-то похожее или ранее закрытое ЮЛ.
Проверка компании из Казахстана по БИН или ИИН (12 символов)
• Поиск юридического лица или индивидуального предпринимателя – https://stat.gov.kz/
• Поиск налогоплательщиков – https://kgd.gov.kz/
• Сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов – https://kgd.gov.kz/
• Поиск налогоплательщиков, находящихся на стадии ликвидации – https://kgd.gov.kz/
Проверка компании из Беларуси по УНП (9 символов)
• Сведения из Государственного реестра плательщиков – http://grp.nalog.gov.by/grp/
• Поиск юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в базе данных ЕГР – https://egr.gov.by/
• Единый Государственный реестр сведений о банкротстве – https://bankrot.gov.by/
Проверка компании из Армении по УНН (8 символов)
• Электронный регистр Республики Армения – https://www.e-register.am/ru/search
• Налоговая Служба Республики Армения – https://www.petekamutner.am/
Проверка компании из Киргизии по ИНН (14 символов)
• Государственная налоговая служба Кыргызской Республики – https://salyk.kg/
• Министерства юстиции Кыргызской Республики – https://register.minjust.gov.kg/
• Если у вас есть кто-то в Киргизии, вдруг, он сможет вам помочь проверить на портале электронных услуг https://portal.tunduk.kg/ (есть особенности по авторизации)
Проверка судов и арбитража ЕАЭС
В чём тут сложность: найти порталы арбитражей можно, но для этого нужно знать номер дела и пройти регистрацию. Поэтому по-простому можно начать с поиска в гугле по запросу: «суд компании ООО XXX + по директору поискать, куда-то это вас да приведёт.
• Общие данные по судебным разбирательствам есть на сайте Суда ЕАЭС – https://courteurasian.org/
Сертификация и регистрация товара в ЕАЭС
• Единый реестр свидетельств о государственной регистрации ЕЭК – https://portal.eaeunion.org/
• Единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии – https://portal.eaeunion.org/
Выводы
Мы рассмотрели способы самостоятельной проверки контрагента по ВЭД, но нельзя забывать о множестве платных сервисов типа Контур.Фокус, которые могут сэкономить ваше время на проверке официальных данных. Вопрос бюджета. Тут выбор за вами.
После сбора информации, обозначьте для себя «серые» места и попросите клиента уточнить информацию. Если вы проверяете импортёра или проверяете партнёра перед экспортом, особое внимание уделите финансовой устойчивости.
Если сомнения все же остались, можно договориться о других условиях платежа, отсрочки, логистики или включить страховку.
Если вы хотите проверить поставщика за рубежом или проверить иностранного покупателя, помните: проверка зарубежного контрагента — это инвестиция в ваше спокойствие.
Если вы хотите проверить поставщика за рубежом или проверить иностранного покупателя, помните: проверка зарубежного контрагента — это инвестиция в ваше спокойствие.
Могу сказать точно, кто хочет сам найти информацию, тот найдёт.
Мир прозрачнее, чем мы думаем.
